Montevideo será sede el próximo 7 de setiembre de un Seminario Técnico de Actualización Profesional que abordará al más alto nivel la Ley Integral contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La mencionada actividad se realizará en la Sede del Colegio de Contadores del Uruguay en Montevideo.

La Ley Integral contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Ley No 19.574) fue aprobada a finales de 2017 y el Poder Ejecutivo se encuentra próximo a aprobar su reglamentación. La misma ha incorporado importantes cambios al régimen de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y varios de ellos tienen incidencia directa y significativa sobre la práctica profesional de los contadores públicos y demás profesionales del área económica. 

En tal sentido destacan la incorporación de éstos como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de tales delitos en relación a ciertos servicios profesionales de “aseguramiento” y representación de clientes, prestados bajo determinadas circunstancias. Asimismo resulta en tal sentido relevante la incorporación, entre otros, del delito de “defraudación tributaria” como delito precedente del lavado de activos.

Estarán presentes el Titular de la Secretaría Nacional Antilavado Cr. Daniel Espinosa, al Dr. Leonardo Costa, abogado experto en derecho tributario, corporativo y bancario, al Dr. Gonzalo Fernández, abogado penalista y profesor, y al Cr. Félix Abadi, contador, Catedrático de Impuestos en la Universidad ORT Uruguay y actual Presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.